近日，招商銀行北部新區支行通過主動甄別、精準識別、警銀協作等方式，連續兩天成功堵截兩筆柜面取款業務，攔截11.87萬元涉案資金流出，維護資金安全。

　　4月11日，一年輕男性李某來到招商銀行北部新區支行辦理取款業務，聲稱自己賬戶被凍結，無法通過其他渠道支取卡內資金，要求柜員立即核實原因，并為其取空卡內資金。柜員耐心為其解釋了管控原因，同時通過后臺查詢賬戶被凍結的真實原因，發現該賬戶資金交易非�？梢�，與客戶聲稱的生意往來背景嚴重不符。柜員高度警惕，立即請運營主管進一步核實，交談時李某閃爍其詞不愿正面回答，并以投訴為威脅。主管耐心安撫李某，請其到貴賓廳等候，同時立即聯系渝北區反詐中心查詢得知，李某在多家銀行賬戶已被公安機關管控，存在詐騙嫌疑，指示支行拖延李某。轄區民警趕到后，對李某進行了現場教育，并將其帶離支行進一步調查。

　　無獨有偶，4月12日中午該行再次發生類似事件，當天，一年輕女士張某來到支行辦理取款業務，擬取空卡內全部資金114700元。柜員耐心向其解釋管控原因后，詢問張某資金來源，張某表示為生意收款，但柜員查詢其賬戶交易異常，隨即報告運營主管進一步核實。同運營主管交談時，張某明顯焦慮，對交易背景閃爍其詞不愿正面回答，催促柜員馬上辦理。為安撫張某，主管請張某到貴賓廳等候，隨即聯系渝北區反詐中心民警進一步核實得知其多家銀行卡均已涉案，且存在詐騙嫌疑，要求支行拖延住張某，將立即聯系轄區公安機關趕往支行處理。轄區民警抵達支行，在支行貴賓廳與張某交流了二十分鐘之后，將張某帶離支行調查。

　　自開展防賭反詐相關工作以來，招商銀行高度重視，多措并舉推進防賭反詐工作，守護客戶資金安全。不僅通過金融知識普及的方式讓防范電信詐騙入人心，還通過主動甄別、有效管控、銀警協作等多種方式切實打擊和杜絕電信詐騙行為發生，真正做到為群眾辦實事、辦好事。（招商銀行重慶分行 供稿）

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