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涉案14億元 重慶警方破獲一假借解債非法集資案
人民網(wǎng)重慶5月13日電 (劉政寧)近期,重慶警方成功破獲一起以“解債”(即化解債權(quán)人和債務(wù)人之間的債務(wù))為幌子實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)的案件,抓獲犯罪嫌疑人45人。
2021年4月,重慶警方在工作中發(fā)現(xiàn)一條涉嫌非法集資犯罪的重要線索,在市公安局經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下,江北、南岸區(qū)公安分局抽調(diào)精干警力,成立專案組,全力偵辦。
經(jīng)查,以劉某、王某、龔某、敖某為首的犯罪團(tuán)伙,自2019年7月以來(lái),相繼在渝利用其實(shí)際控制的權(quán)行普惠企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司、鈺錦大數(shù)據(jù)科技有限公司等關(guān)聯(lián)公司,在未經(jīng)金融部門(mén)許可的情況下,以“解債”為幌子,每單按照解債金額的10%收取咨詢服務(wù)費(fèi),同時(shí)按1年、2年、3年的解債期限分別向客戶收取50%、30%、20%的履約保證金。
在“解債”過(guò)程中,上述相關(guān)公司和客戶簽訂《咨詢服務(wù)協(xié)議》《權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》,宣傳能向債權(quán)人提供房產(chǎn)、履約保函、黃金、商業(yè)承兌匯票等作為抵押保證,累計(jì)非法吸納資金14億余元,涉嫌非法集資犯罪。
專案組循線深挖,發(fā)現(xiàn)劉某等人從非法吸納的資金中攫取巨額利益,用于個(gè)人揮霍、其他項(xiàng)目投資返利、房地產(chǎn)投資等。劉某等人向投資人承諾的所謂高收益,是用后面參與者的本金支付前面參與者的本息,經(jīng)營(yíng)模式具有“借新還舊”特征,其資金實(shí)力無(wú)力支撐承諾的高額收益。
2021年7月,專案組開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng),一舉抓獲犯罪嫌疑人45名。后經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn),重慶警方依法對(duì)劉某、王某等33名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。
目前,重慶警方正全力推進(jìn)案件偵辦及追贓挽損等工作。請(qǐng)各集資參與人積極配合公安機(jī)關(guān)做好偵查、取證等相關(guān)工作,主動(dòng)到公司所屬地公安機(jī)關(guān)報(bào)案,如實(shí)提供填報(bào)相關(guān)信息,避免因不及時(shí)報(bào)案、不如實(shí)登記而損害自身合法利益。
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