人民網(wǎng)重慶10月12日電 （記者劉政寧）記者12日從重慶市公安局獲悉，近日，重慶警方破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，徹底摧毀跨境賭博全國(guó)“十大犯罪集團(tuán)”之一的“DC”集團(tuán)，主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首，79名主要涉案人員全部到案，3900余名上下游違法犯罪人員被依法打擊處理，阻斷年均外流資金近百億元。

2020年，公安部在專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)一條關(guān)于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的線索，交由重慶市公安局進(jìn)一步核查。重慶市公安局高度重視，組織相關(guān)部門(mén)警種成立專案組，指定南岸區(qū)分局作為主偵單位，進(jìn)一步展開(kāi)偵辦。

很快，專案組查明，這個(gè)跨國(guó)賭博平臺(tái)隸屬于菲律賓“DC”集團(tuán)，主營(yíng)棋牌、老虎機(jī)等網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，自2009年創(chuàng)辦以來(lái)，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，在當(dāng)?shù)啬酥翓|南亞地區(qū)都頗有名氣。這個(gè)集團(tuán)通過(guò)向我國(guó)境內(nèi)投放廣告、發(fā)展代理人員返傭金等方式吸引人員參賭，造成我國(guó)大量資金外流，更滋生“地下錢(qián)莊”跨境洗錢(qián)等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。

由于賭博平臺(tái)的資源服務(wù)器、數(shù)據(jù)等全部在境外，為全鏈條打擊該犯罪集團(tuán)，專案組集中多警種合成作戰(zhàn)，經(jīng)分析研判，將賭博平臺(tái)幕后人員與參賭人員之間的中介——境內(nèi)代理人作為案件的突破口。2020年年底，專案組逐步研判追蹤，掌握了部分境內(nèi)代理人員相關(guān)信息。

歷時(shí)三個(gè)月，最終還原出“DC”集團(tuán)的組織架構(gòu)。“DC”集團(tuán)下設(shè)技術(shù)運(yùn)維部、彩金財(cái)務(wù)部、人事行政部、市場(chǎng)產(chǎn)品部4個(gè)部門(mén)，建有7個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，高峰時(shí)期員工達(dá)800余名，還在我境內(nèi)發(fā)展有多家研發(fā)維保、客戶服務(wù)、平臺(tái)運(yùn)行等關(guān)聯(lián)公司，并與境內(nèi)外多家非法支付、“地下錢(qián)莊”等犯罪團(tuán)伙合作。

隨著偵查深入，專案組進(jìn)一步查明“DC”集團(tuán)的犯罪模式：集團(tuán)利用旗下經(jīng)營(yíng)的7個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，吸引賭客注冊(cè)成為會(huì)員，賭客在平臺(tái)上充值的賭資最終經(jīng)由“地下錢(qián)莊”洗錢(qián)轉(zhuǎn)移至境外流入集團(tuán)賬戶。由此，“DC”集團(tuán)年均充值流水達(dá)100億元以上、凈利潤(rùn)4億元以上。

在公安部指揮下，自2021年起，專案組先后在全國(guó)30余個(gè)省區(qū)市發(fā)起三批次集中收網(wǎng)抓捕，將涉案人員繩之以法。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在集中收網(wǎng)戰(zhàn)役中，專案組共抓獲此案核心涉案人員70余名、代理人員3700余名，摧毀境內(nèi)招賭吸賭點(diǎn)位4300余處，凍結(jié)涉案賬戶1.1萬(wàn)余個(gè)、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產(chǎn)企業(yè)7家、非法支付平臺(tái)13個(gè)。

“DC”集團(tuán)遭受重創(chuàng)，涉案人員悉數(shù)落網(wǎng)，但主要犯罪嫌疑人呂某藏匿在境外，尚未歸案。公安部對(duì)此高度重視，將呂某列為跨境賭博全國(guó)“十大涉案逃犯”，協(xié)調(diào)國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通緝令，部署重慶公安機(jī)關(guān)積極開(kāi)展警務(wù)合作，全力追逃追贓。南岸區(qū)分局全力開(kāi)展追逃勸投工作，既向呂某表明追逃到底的決心，又講清寬大處理政策，為其指明了投案自首的出路。

在高壓追逃態(tài)勢(shì)下，呂某的心理防線終被突破，最后主動(dòng)從境外乘機(jī)到重慶投案自首。呂某到案后，主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，積極退贓，配合警方全部關(guān)停“DC”集團(tuán)旗下7個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。至此，這一長(zhǎng)期盤(pán)踞菲律賓向我境內(nèi)招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團(tuán)徹底覆滅。

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