近日，浦發銀行重慶分行通過強化識別可疑人員及賬戶管控等措施，協助當地警方成功搗毀幫助信息網絡犯罪團伙。

　　事發當天，劉某及同伴來到浦發南坪支行辦理手機號碼修改業務。工作人員按流程詢問其手機號碼實名情況時劉某稱手機號碼非本人使用，與同伴交涉后當即改口，工作人員進行風險提示后劉某又提出銷戶需求。引導劉某至柜面辦理銷戶時工作人員發現其對卡內大額資金毫不知情、該卡近年來一直未發生交易，存在較多可疑特征，不禁引起工作人員警覺。

　　為獲取更多信息，工作人員請其同伴出示身份證件獲得線索，同時將可疑情況上報分行和反詐中心。在市反詐中心研判期間，為不引起劉某懷疑，該行商議以系統中斷為由告知劉某暫不能辦理業務，等系統恢復后及時聯系其進行銷戶。劉某一行當即表示不再銷戶便匆匆離去。

　　得知情況后，市反詐中心研判決定對劉某及同伴實施抓捕。為配合抓捕，浦發銀行重慶南坪支行聯系劉某稱系統已恢復，邀其前來辦理銷戶。當天17時左右，劉某及其同伴到達網點，工作人員立即啟動反詐應急處理方案，通過業務辦理需后臺審核、增加服務關懷、協助維護賬戶資料等方式延長業務辦理時長，為警方爭取辦案時間。約10分鐘后，警方到達網點，將劉某及其同伴抓捕。后續根據劉某及同伴兩人的交代，警方又抓獲同案犯兩名。經審查，以上四名犯罪嫌疑人對其從事幫助信息網絡犯罪活動的違法犯罪事實供認不諱，目前該案正在進一步偵辦中。（浦發銀行重慶分行 供稿）

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